Amsterdam, 4 oktober 2018 – De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, een Britse bankier genaamd Howard Wilkinson, werd afgelopen week in de media genoemd als de klokkenluider die het witwasschandaal ontmaskerde. Volgens zijn advocaat, Stephen Kohn, had dit niet mogen gebeuren. Wilkinson heeft geen toestemming gegeven om vertrouwelijke gegevens, zoals zijn identiteit, publiekelijk bekend te maken. Hetgeen bekend is gemaakt is gebaseerd op de citaten van vier medewerkers van de bank.

Volgens Kohn brengt deze bekendmaking de schending van privacy- en mensenrechten met zich mee. Bovendien zou een gedeelte van de gepubliceerde gegevens niet accuraat zijn. Aldus verzocht Kohn de autoriteiten in Denemarken en Estland om de geschonden rechten te herstellen en zich ‘publiekelijk te committeren aan het beschermen van Wilkinson tegen eventuele vergeldingsacties’.

Witwasschandaal Dankse Bank

In de schaduw van de ING-schikking werd een eveneens aanzienlijk schandaal bij de (Deense) Danske bank bekend gemaakt. Er zou in 2013 voor dertig miljard dollar aan Russische gelden gestald zijn bij een filiaal in Estland. Dit bleek uit een onderzoek naar witwassen door de Danske Bank, in de periode van 2007 tot 2015. Inmiddels zijn de topman en de hoogste juridisch adviseur van de bank per direct opgestapt. Daarmee is de kous niet af; toezichthouders in verschillende landen overwegen een onderzoek te starten naar de geldstromen en de vraag of in hun land bijvoorbeeld ondernemingen zijn opgericht met het Russische geld. In dit kader heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie inmiddels bekend gemaakt een strafrechtelijk onderzoek te zijn gestart. De Danske Bank heeft aangegeven aan informatieverzoeken vanuit Amerika te zullen voldoen.

Opvallend genoeg kwam het witwasschandaal pas in 2017 aan de oppervlakte na berichtgeving door de media, terwijl de klokkenluider al vijf jaar daarvoor intern de klok heeft geluid. Hij stuurde het bestuur van Danske diverse e-mails waarin hij de misstanden aankaartte. Een onderzoek dat intern werd uitgevoerd bevestigde in 2014 hetgeen door Wilkinson was gesteld.

Klokkenluidersbescherming

Kohn doet in een brief, geschreven aan de Deense en Estse autoriteiten, een beroep op drie verdragen die door beide landen zijn getekend. Deze verdragen behoren te voorkomen dat klokkenluiders gestraft worden. Het gaat daarbij om de ‘UN Convention Against Corrupion’, de ‘UN Convention Against Transnational Organized Crime’ en de ‘Civil Law Convention on Corruption’. De advocaat benadrukt het volgende: