De nieuwe Aanwijzing hoge transacties  – schikken of vervolgen?

Lotte Rooijendijk8 oktober 2020Algemeen, Nationaal, Nieuws, Overheid, Politiek, Rechtspraak, Schikkingen

Utrecht, 8 oktober 2020 – Michael van Woerden werd eerder aangesteld als compliance monitor namens de Wereldbank bij Nederlandse ondernemingen en is oprichter van expertise-platform ‘DeComplianceMonitor’. Dit is zijn gastcolumn. … Lees verder

Lousewies van der Laan nieuwe Algemeen Directeur TI-NL

Lotte Rooijendijk30 september 2020Aankondigingen, Algemeen, Feature, Nieuws, Organisatie, Press Release, Vacature

Amsterdam, 30 september 2020 – Transparency International Nederland heeft per 1 oktober 2020 Lousewies van der Laan benoemd tot Algemeen Directeur. Lousewies heeft een lange staat van dienst in de … Lees verder

BuZa ontsloeg klokkenluidster ambassade Nigeria onterecht

Lotte Rooijendijk24 september 2020Algemeen, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Overheid, Rechtspraak

Amsterdam, 24 september 2020 – Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ten onrechte de klokkenluidster ontslagen die misstanden door de Nederlandse ambassadeur in Nigeria aankaartte. De rechtbank Den Haag concludeert … Lees verder

Corruptie bij Nederlandse politie ontdekt bij omvangrijk EncroChat-onderzoek

Lotte Rooijendijk22 september 2020Algemeen, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Integriteit, Media, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 22 september 2020 (door Jens Blom) – Afgelopen week bevestigde de politie eerdere berichtgeving van de Telegraaf over corruptie binnen de eigen organisatie. Signalen van corruptie werden ontdekt tijdens … Lees verder

Reactie TI-NL op voorstel ter implementatie van EU-klokkenluidersrichtlijn

Lotte Rooijendijk11 september 2020Algemeen, Feature, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 11 september 2020 – Transparency International Nederland waarschuwt in haar reactie op het consultatievoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, dat het aannemen van het huidige voorstel leidt tot structurele … Lees verder

TI-NL roept op tot strengere EU-regels tegen witwassen

Lotte Rooijendijk28 augustus 2020Algemeen

Amsterdam, 28 augustus 2020 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft de Europese Commissie opgeroepen om de strijd tegen het witwassen van geld op te voeren in het licht van de … Lees verder

Fiscale verschoningsrecht beperkt voor meer transparantie

Lotte Rooijendijk7 augustus 2020Algemeen, Feature, Nationaal, Overheid, Wetgeving

Utrecht, 6 augustus 2020 – Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën publiceerde eind juli een wetsvoorstel voor aanpassing van het fiscale verschoningsrecht. Hiermee zou het minder makkelijk worden voor belastingplichtigen om informatie … Lees verder

Onafhankelijke toetsingscommissie megaschikkingen in de maak

Lotte Rooijendijk30 juli 2020Algemeen, Feature, Nationaal, Overheid, Rechtspraak, Schikkingen, Wetgeving

Utrecht, 29 juli 2020 – Megaschikkingen van bedrijven met het Openbaar Ministerie zullen binnenkort al beoordeeld gaan worden door een onafhankelijke toetsingscommissie. De commissie wordt ingesteld vooruitlopend op de bij … Lees verder

Maleisische oud-premier Najib veroordeeld voor corruptie in 1MDB-zaak

Lotte Rooijendijk28 juli 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Politiek, Rechtspraak

Utrecht, 28 juli 2020 – Oud-premier Najib Razak van Maleisië is vandaag door de rechtbank in Kuala Lumpur tot twaalf jaar cel veroordeeld vanwege zijn rol bij het fraudeschandaal rond … Lees verder

Huis voor Klokkenluiders: klokkenluider Veerman benadeeld na melding van atoomspionage

Lotte Rooijendijk21 juli 2020Algemeen, Feature, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Overheid

Utrecht, 21 juli 2020 – Klokkenluider Frits Veerman heeft in de jaren ’70 terecht en correct melding gemaakt van bedrijfsspionage, als gevolg waarvan hij ontslagen is. Dit blijkt uit het … Lees verder

Oproep voor transparantie en integriteit in verkiezingsprogramma’s

Lotte Rooijendijk10 juli 2020Algemeen, Feature, Integriteit, Lobbyen, Nationaal, Open Overheid, Overheid, Politiek

Utrecht, 10 juli 2020 – Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dat is een unieke kans het vertrouwen in democratie en politiek te vergroten. Transparency International Nederland werkt … Lees verder

Eerste Kamer neemt restrictieve UBO-wet aan

Lotte Rooijendijk1 juli 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juli 2020 – Na een langdurig wetstraject met veel discussie en debat in de Eerste Kamer over de implementatie van het UBO-register, de database die moet gaan helpen … Lees verder

Onderzoek naar SDG 16 toont aan: Nederland heeft nog een lange weg te gaan

Lotte Rooijendijk29 juni 2020Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Overheid, Press Release, Publication

Amsterdam  29 juni 2020 – Vandaag publiceert Transparency International Nederland de schaduwrapportage over SDG 16, het Duurzame Ontwikkelingsdoel dat vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties moet bevorderen. Een van de belangrijkste … Lees verder

Wirecard-topman verdacht van verdwijnen 1,9 miljard

Lotte Rooijendijk25 juni 2020Algemeen, Europees, Feature, Fraude, Journalisten, Klokkenluiders, Overheid

Utrecht, 25 juni 2020 – De net opgestapte topman Markus Braun van het Duitse fintechbedrijf Wirecard is gearresteerd op verdenking van het vervalsen van bedrijfsresultaten. Vorige week bleek dat accountants … Lees verder

Accountant berispt om missen dubieuze contante betalingen bij dochter SHV

Lotte Rooijendijk19 juni 2020Algemeen

Utrecht, 19 juni 2020 – Een PwC-accountant is afgelopen woensdag berispt door de tuchtrechter omdat hij “een groot aantal signalen” heeft gemist van dubieuze contante betalingen. De accountant van Econosto … Lees verder

ING moet opnieuw betalen voor frauderende klant

Lotte Rooijendijk18 juni 2020Algemeen, Extern nieuws, Feature, Fraude, Nationaal

Utrecht, 18 juni 2020 – ING moet van de rechter een schadeclaim betalen aan webwinkel Tom, omdat het niet voldoende heeft gedaan om te voorkomen dat Tom het slachtoffer werd … Lees verder

Inzet oud-politici in Limburg moet transparanter

Lotte Rooijendijk11 juni 2020Algemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Integriteit, Nationaal, Onderzoeken, Politiek

Utrecht, 10 juni 2020 – Eind mei publiceerde de Zuidelijke Rekenkamer een rapport over transparantie en zorgvuldigheid bij de inzet van oud-politici in de provincie Limburg. De rekenkamer concludeert dat … Lees verder

Onderzoek OSF: “Nederlandse voorstel UBO register onnodig restrictief”

Lotte Rooijendijk2 juni 2020Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 2 juni 2020 – Uit een onderzoek van Open State Foundation naar een meer open UBO register, blijkt dat het eisen van registratie en het vragen van een vergoeding … Lees verder

Studie TI-NL Whistleblowing Frameworks 2019: bedrijfscultuur kan beter

Lotte Rooijendijk28 mei 2020Algemeen, Feature, Klokkenluiders, Kwesties, Media, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Press Release, Wetgeving

Amsterdam, 28 mei 2020 – Vandaag publiceert TI-NL haar onderzoeksrapport Whistleblowing Frameworks 2019. Door middel van een survey en publieke data onderzocht TI-NL de klokkenluidersprogramma’s van 68 bedrijven in de sectoren … Lees verder

Meldingen coronafraude nu al miljoenen euro’s

Lotte Rooijendijk27 mei 2020Algemeen

Utrecht, 26 mei 2020 – De Financial Intelligence Unit (FIU), overheidsmeldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties, heeft sinds half maart 46 dossiers gerelateerd aan de coronacrisis doorgezet naar opsporingsdiensten. Dat meldt … Lees verder