Amsterdam, 15 november 2017 – Afgelopen dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor het gerechtshof in Den Haag opnieuw 24 maanden cel geëist tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. … Lees verder
Onderzoek: georganiseerde criminaliteit VS integriteit rechtshandhavingsorganisaties
Amsterdam, 14 november 2017 – Naar aanleiding van 256 signalen van ernstige integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid … Lees verder
Paradise Papers demonstreren noodzaak UBO-transparantie in de EU
Amsterdam, 13 november 2017 – De Paradise Papers zijn de meest recente openbaringen in een reeks onthullingen over het schimmige financiële stelsel. Er is een almaar groeiende publieke verontwaardiging over … Lees verder
Twee oud-medewerkers SBM bekennen schuld corruptie in omkoopschandaal
Amsterdam, 10 november 2017 – Twee oud-medewerkers van SBM Offshore hebben in de Verenigde Staten schuld bekend voor corruptie in het grootschalige omkoopschandaal rondom staatsoliebedrijven, waaronder Petrobras. Uit documenten die … Lees verder
#ParadisePapers: onderzoek naar 4000 deals tussen Belastingdienst en bedrijven
Amsterdam, 9 november 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen uit de #ParadisePapers die geheime afspraken en fiscale constructies om belasting te ontwijken, blootleggen, stelt staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, … Lees verder
Belastingontwijking in Nederland? Dat doet Nike gewoon zo!
Amsterdam, 8 november 2017 – De Amerikaanse multinational Nike, dat met de slogan ‘Just do it’ eenieder motiveert om met zijn of haar Nikes de beste sporter uit zichzelf naar … Lees verder
Prins Saudi-Arabië arresteert Saudische top op verdenking van corruptie
Amsterdam, 7 november 2017 – Op bevel van de kroonprins van Saudi-Arabië zijn elf prinsen, vier ministers en tientallen oud-ministers gearresteerd op verdenking van corruptie. De arrestaties vonden plaats enkele … Lees verder
Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen
Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Nieuwe reeks onthullingen over grootschalige belastingontwijking in aantocht
Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
President Xi Jinping’s controversiële kruistocht tegen corruptie in China
Amsterdam, 2 november 2017 (door Hugo Gilden) – President Xi Jinping’s strijd tegen corruptie door partijambtenaren in China heeft reeds de nodige slachtoffers geëist. In 2018 zullen verschillende anti-corruptieorganen worden samengevoegd … Lees verder
Kamerbrief betreft de bevindingen over zelfregulering in de trustsector
Amsterdam, 1 november 2017 – Op 24 oktober 2017 heeft oud-minister Dijsselbloem van Financiën een brief ingediend bij de Tweede kamer over de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. … Lees verder
Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude
Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder
Corruptiezaak Shell Nigeria: een goede naam is beter dan goede olie
Amsterdam, 30 oktober 2017 – Morgen besluit de Italiaanse rechter in Milaan of Shell en vier voormalige bestuurders tezamen met de Italiaanse multinational Eni formeel worden aangeklaagd voor betrokkenheid in … Lees verder
Uitspraak zaak Obiang: 3 jaar voorwaardelijk, 30 miljoen boete en verbeurdverklaring
Amsterdam, 27 oktober 2017 – Vandaag heeft de rechtbank in Parijs uitspraak gedaan in de ongekende rechtszaak rondom Obiang ‘Biens mal acquis‘* (gestolen activa). Presidentszoon Teodoro Nguema Obiang Mangue (Theodorin), … Lees verder
Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen
Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder
De vervolging van corrupte individuen in schikkingszaken
Amsterdam, 25 oktober 2017 – In schikkingszaken die het OM treft met een onderneming vanwege buitenlandse corruptie, zoals recentelijk de schikking met telecombedrijf Telia, lijken natuurlijke personen en individuen van … Lees verder
Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder
Vacature Transparency International Nederland: Fondsenwerver
Amsterdam, 23 oktober 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. TI-NL zoekt … Lees verder
Transparency International Nederland zoekt een nieuwe penningmeester
Amsterdam, 19 oktober 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuwe penningmeester met kennis en ervaring op het gebied van governance en financiën, ter versterking van het … Lees verder
Compliance Week Europe: TI-NL in de Tijd van Transparantie
Amsterdam, 18 oktober 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) zal tijdens de Compliance Week Europe op 13 en 14 november 2017 een keynote panel sessie leiden: ‘De Tijd van Transparantie: van … Lees verder