Amsterdam, 15 augustus 2017 – Afgelopen maand publiceerde de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een onderzoeksrapport over omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven. Het onderzoek “Een beetje corrupt bestaat niet” is … Lees verder
OM vervolgt accountant uit de zorgsector voor fraude bij ZSV
Amsterdam, 9 augustus 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een accountant vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met zorggeld van ZSV. De accountant zou betrokken zijn geweest bij … Lees verder
Samsung topman hangt mogelijk twaalf jaar celstraf boven het hoofd
Amsterdam, 8 augustus 2017 – Gisteren hebben aanklagers in Zuid-Korea een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de topman van Samsung, Jae Yong Lee. Er zou sprake zijn van omkoping van … Lees verder
Italiaanse politie arresteert Nederlandse projectontwikkelaar wegens omkoping
Amsterdam, 7 augustus 2017 – Italiaanse media meldden donderdag dat een Nederlandse projectontwikkelaar is gearresteerd in Capri op verdenking van omkoping bij de aankoop van de Brusselse Financietoren. Volgens de Quote … Lees verder
Vacature lid Kascommissie Transparency International Nederland
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op korte termijn op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert … Lees verder
Gerechtelijk onderzoek naar verdenking van verkiezingsfraude Venezuela
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Volgens Venezolaanse media heeft de procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, een onderzoek geopend naar de verdenkingen van fraude rond de verkiezing van de grondwetgevende vergadering. … Lees verder
Serious Fraud Office start onderzoek naar corruptie bij British American Tobacco
Amsterdam, 3 augustus 2017 – De Amerikaanse toezichthouder Serious Fraud Office (SFO) is een onderzoek begonnen naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Dat melden verschillende buitenlandse media. Eind 2015 … Lees verder
Onderzoek Actieplan Open Overheid 2016-2018
Amsterdam, 2 augustus 2017 – Mr. Dr. Caroline Raat, onafhankelijk onderzoeker van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership, doet onafhankelijk onderzoek naar het Actieplan Open Overheid van het … Lees verder
Oezbekistan opent opnieuw strafzaak tegen Gulnara Karimova
Amsterdam, 1 augustus 2017 – Opnieuw opent het Oezbeekse openbaar ministerie een strafzaak tegen Gulnara Karimova, de oudste dochter van Islam Karimova, de eerste president van Oezbekistan. Haar worden onder andere … Lees verder
Premier Pakistan uit ambt gezet vanwege onthullingen Panama Papers
Amsterdam, 31 juli 2017 – Naar aanleiding van onthullingen in de Panama Papers heeft de hoogste rechtbank van Pakistan de minister-president Nawaz Sharif uit zijn ambt gezet op grond van … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
De transactiepraktijk van het OM: een analyse
Amsterdam, 27 juli 2017 – Begin vorig jaar werd bekend gemaakt dat VimpelCom een recordschikking (of transactie) heeft getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Het is de derde rechtspersoon die … Lees verder
Liborfraude: Deutsche Bank en JPMorgan schikken voor 127 miljoen euro
Amsterdam, 26 juli 2017 – Deutsche Bank en JPMorgan Chase & Co. schikken naar verwachting gezamenlijk voor 127 miljoen euro om strafrechtelijke vervolging ter zake van de Liborfraude te voorkomen. … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Curaçaose oud-premier Schotte drie jaar cel wegens corruptie en witwassen
Amsterdam, 24 juli 2017 – Gerrit Schotte, de voormalig premier van Curaçao, is afgelopen vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid … Lees verder
Vier tenniswedstrijden op Wimbledon en Roland Garros verdacht van matchfixing
Amsterdam, 21 juli 2017 – De Tennis Integrity Unit (TIU) stelt een onderzoek in naar vier tenniswedstrijden waarvan één duel op Roland Garros en drie op Wimbledon waarbij mogelijk sprake is … Lees verder
Ambtenaar gemeente Amsterdam geschorst om fraude en belangenverstrengeling
Amsterdam, 20 juli 2017 – Volgens bronnen binnen het stadhuis heeft de gemeente Amsterdam een topambtenaar geschorst op verdenking van fraude, nepotisme en belangenverstrengeling. De verdachte was de programmamanager van … Lees verder
KPMG Joint Venture schikt voor 8 miljoen euro met het OM
Amsterdam, 19 juli 2017 – Een onderdeel van KPMG schikte gisteren met het Openbaar Ministerie (OM) voor fraude bij de bouw van het hoofdkantoor langs de A9 in Amstelveen. Naast het … Lees verder
Brightside of the darkside: het carrièrepad van Richard Bistrong
Amsterdam, 18 juli 2017 – In een interview met Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek, deed de Amerikaan Richard Bistrong zijn verhaal. Nadat hij in 2007 tegen de lamp … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder