Amsterdam, 3 maart 2017 – Een dochterbedrijf van handelshuis SHV zou jarenlang omstreden commissies hebben betaald aan bedrijven in het Midden-Oosten in ruil voor opdrachten. Dat meldde NRC op basis van de accountant en … Lees verder
Commisaris van de Koning Tichelaar treedt af door integriteitsschandaal
Amsterdam, 2 maart 2017 – Woensdagavond tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten maakte Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bekend per direct af te treden naar aanleiding van het … Lees verder
Commissaris van de Koning Tichelaar schendt opnieuw integriteitscode
Amsterdam, 27 februari 2017 – Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, zou opnieuw de integriteitscode hebben geschonden door zijn schoonzus te bevoordelen bij een aanbesteding van de provincie, … Lees verder
Risk & Compliance Jaarcongres 2017: Financial Economic Crime
Amsterdam, 24 februari 2017 – Op donderdag 1 juni 2017 zal het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het thema dit jaar zal zich richten … Lees verder
Uitzicht op aanpak belastingontwijking in Europese Unie
Amsterdam, 23 februari 2017- Afgelopen dinsdag stemden de Europese ministers van Financiën unaniem in met nieuwe regels die belastingontwijking van grote multinationals zoals Apple en Google tegengaat. Hierdoor wordt het voor, … Lees verder
Nieuw politielek doet vertrouwen afbrokkelen
Amsterdam 22 februari 2017- Een medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt verdacht van een politielek van vertrouwelijke informatie aan een criminele organisatie. De medewerker werkte voor het IRIS-team … Lees verder
The Big Spin: corruptie en de groei van gewelddadig extremisme
Amsterdam, 21 februari 2017 – Het nieuwe onderzoeksrapport “The Big Spin: corruptie en de groei van gewelddadig extremisme” van Transparency International Defence & Security wijst uit dat terreurorganisaties zoals Islamitische Staat (IS) … Lees verder
CEO Samsung toch gearresteerd voor omkoping, verduistering en meineed
Amsterdam, 20 februari 2017 – De Zuid-Koreaanse rechtbank heeft besloten dat de CEO van Samsung toch gearresteerd mag worden op verdenking van omkoping, verduistering en meineed in het Zuid-Koreaanse corruptieschandaal … Lees verder
Anti-corruptie en oppositieleider Navalny in Rusland kaltgestellt
Amsterdam, 17 februari 2017 – Bijna elke dag kijken we met meer verbazing en ongeloof naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar president Trump via Twitter de Amerikaanse … Lees verder
#PanamaPapers: wie is Ramón Fonseca?
Amsterdam, 14 februari 2017 – De twee oprichters van het Panamese offshore kantoor Mossack Fonseca zijn vorige week door lokale autoriteiten opgepakt in verband met een internationaal strafonderzoek. Volgens berichtgeving … Lees verder
#PanamaPapers: wie is Jürgen Mossack?
Amsterdam, 13 februari 2017 – De oprichters van het inmiddels wereldwijd bekende Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca zijn vorige week in Panama aangehouden. De autoriteiten zouden de kantoorruimtes in Panama City hebben … Lees verder
Corruptie en ongelijkheid: hoe het populisme mensen misleidt
Amsterdam, 10 februari 2017 – Met de lancering van de Corruption Perceptions Index 2016 en de inauguratie van Donald Trump als Amerikaanse president vers in het geheugen, kijkt Transparency International … Lees verder
Open online cursus over corruptie van University of Pennsylvania
Amsterdam, 9 februari 2017 – De Universiteit van Pennsylvania heeft onlangs een Open Online Cursus over Corruptie gelanceerd. De gratis online cursus wordt verzorgd door Philip Nicols, hoogleraar Legal Studies … Lees verder
Aanbevelingen OLAF aan EU-lidstaten belanden in prullenbak
Amsterdam, 8 februari 2017 – Volgens de Vlaamse krant De Morgen, die een interne analyse van OLAF heeft ingezien, doen de nationale Openbare Ministeries van EU-lidstaten aanbevelingen van de Europese anti-fraudedienst … Lees verder
Onder druk van Roemeense volk vrijbrief corruptie door afvoerputje
Amsterdam, 7 februari 2017 – Onder druk van het Roemeense volk heeft de regering van Roemenië besloten het omstreden wetsvoorstel, dat een vrijbrief voor corruptie impliceert, in te trekken. Transparency International … Lees verder
Kaviaardiplomatie: mogelijk corruptienetwerk Raad van Europa
Amsterdam, 6 februari 2017 – Doordat er aanwijzingen zijn van grootschalige corruptie binnen de Raad van Europa is er onrust ontstaan in Straatsburg en wordt onderzoek geëist naar zogenaamde kaviaardiplomatie. In … Lees verder
EC staakt anti-corruptierapportage terwijl Roemenië protesteert tegen corruptie
Amsterdam, 3 februari 2017 – Uit een brief van vice-voorzitter Frans Timmermans aan het Europees Parlement blijkt dat de Europese Commissie (EC) heeft besloten te stoppen met haar tweejaarlijkse anti-corruptierapportage. … Lees verder
Aangifte tegen Rabobank voor witwassen drugsgeld
Amsterdam, 2 februari 2017 – SMX Collective, bijgestaan door Prakken d’Oliveira, doet aangifte tegen de Rabobank Groep voor het witwassen van drugsgeld, het deelnemen aan een criminele organisatie en daarmee het … Lees verder
Draaideurpolitiek: wanneer EU-politici lobbyisten worden…
Amsterdam, 1 februari 2017 – Van de Europarlementariërs die in 2014 nog in de politiek zaten, werkt een derde nu voor bedrijven die vermeld staan in Brusselse lobby-registers. Voor oud-Eurocommissarissen is … Lees verder
Europees Parlement ondervraagt witwasbutlers
Amsterdam, 31 januari 2017 – Het Europees Parlement is vorige week aan een reeks hoorzittingen begonnen naar aanleiding van de Panama Papers. De onderzoekscommissie kijkt naar de betrokkenheid van Europese dienstverleners … Lees verder