Categorie Archief

Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude

Lotte Rooijendijk9 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder

De grootste FCPA-schikkingen in recordjaar 2018

Lotte Rooijendijk7 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Omkoping, Schikkingen, Wetgeving

Amsterdam, 7 januari 2019 (Maartje de Vroege) – In 2018 betaalden 16 bedrijven in totaal een recordbedrag van €2,53 ($2,89) miljard aan FCPA-schikkingen die de Foreign Corrupt Practices Act hebben overtreden. … Lees verder

10 inspirerende citaten over corruptie en transparantie in het nieuwe jaar

Lotte Rooijendijk4 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Media

Amsterdam, 4 januari 2019 – Van Edward Snowden tot Kofi Annan, velen hebben hun ideeën over corruptie en haar verwoestende effecten uitgesproken. Om het nieuwe jaar in te luiden volgen hieronder … Lees verder

De twaalf meest gelezen stukken op de internationale TI website

Anne Scheltema Beduin2 januari 2019Corruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Milieu / klimaat, Witwassen

Amsterdam, 2 januari 2019 – TI-NL wenst u een gelukkig 2019! Na de terugblik van maandag op onze Nederlandse website, volgt hieronder een terugblik op de meest gelezen stukken van … Lees verder

Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude

Anne Scheltema Beduin31 december 2018Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Jaarverslagen, Klokkenluiders, Kwesties, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Organisatie, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Sport, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder

Immuniteit en corruptie in Zuid-Amerika

Anne Scheltema Beduin27 december 2018Belangenverstrengeling, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Omkoping, Witwassen

Hilversum, 27 december 2018 – Twee berichten uit de afgelopen kerstperiode springen in het oog. In Brazilië wordt de president, Michel Temer, die inmiddels bijna een jaar aan de macht is … Lees verder

Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen veroordeling Stroink

Lotte Rooijendijk17 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Rechtspraak

Amsterdam, 17 december 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de strafzaak tegen vastgoedondernemer Rudy Stroink en zijn vrouw Saskia van Bohemen. De … Lees verder

Nigeria klaagt Shell en Eni aan voor corruptie van $1,1 miljard bij oliedeal

Lotte Rooijendijk14 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 14 december 2018 – De regering van Nigeria klaagt Shell, Eni en een aantal andere bedrijven aan voor corruptie van $1,1 miljard bij een oliedeal in het Afrikaanse land. … Lees verder

Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden

Lotte Rooijendijk12 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws

Amsterdam, 12 december 2018 (door Lex van Almelo via accountant.nl) – Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door … Lees verder

Grote stap in richting van EU Magnitksy-wet op Dag van de Mensenrechten

Lotte Rooijendijk10 december 2018Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Intern nieuws, Mensenrechten, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 10 december 2018 – Vandaag, op de Dag van de Mensenrechten en één dag na International Anti-Corruption Day 2018, hebben de EU-ministers op initiatief van de Nederlandse regering, unaniem … Lees verder

‘Bestuur ING niet opnieuw getoetst door toezichthouder DNB na witwaszaak’

Lotte Rooijendijk7 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Schikkingen, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 7 december 2018 – Ondanks jarenlange overtreding van de regels tegen het faciliteren van witwassen, gaat de Nederlandsche Bank (DNB) niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt … Lees verder

Onderzoek naar Trafigura, Vitol en Glencore voor omkoping Petrobras

Lotte Rooijendijk6 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 6 december 2018 – De internationale grondstoffenhandelaren Trafigura, Vitol en Glencore worden onderzocht door de Braziliaanse autoriteiten voor mogelijke betrokkenheid bij de grootschalige omkoping rondom staatsolieconcern Petrobras. Zij zouden mogelijk … Lees verder

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval

Lotte Rooijendijk3 december 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder

Egmont Group: nieuwe set indicatoren voor corruptie

Lotte Rooijendijk27 november 2018Corruptie, Extern nieuws, Feature, Publication

Amsterdam, 27 november 2018 – De nieuwe set indicatoren is goedgekeurd in een plenaire vergadering van de (voorzitters binnen de) Egmont Group, afgelopen september. Vooralsnog is de opgestelde lijst met … Lees verder

EU-klokkenluidersrichtlijn een stap dichterbij

Lotte Rooijendijk21 november 2018Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 21 november 2018 – Dinsdag heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór een betere bescherming van klokkenluiders gestemd in de vorm van een EU-klokkenluidersrichtlijn die de … Lees verder

Europees sanctieregime tegen corruptie en mensenrechtenschendingen

Anne Scheltema Beduin20 november 2018Corruptie, Europees, Feature, Internationaal, Mensenrechten, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 20 november 2018 – Vandaag houdt minister Blok in Den Haag een congres voor topambtenaren uit heel Europa. Het voornaamste onderwerp is zijn voorstel om individuele mensenrechtenschenders wereldwijd aan te … Lees verder

Directie Pathé voor 19 miljoen euro om de tuin geleid met fraudespel

Lotte Rooijendijk12 november 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 12 november 2018 – De Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is voor ruim 19 miljoen euro opgelicht met een fraudespel, blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de tweekoppige … Lees verder

Klimopzaak: OM eist een jaar celstraf tegen laatste verdachte vastgoedfraude

Lotte Rooijendijk7 november 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 7 november 2018 – Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van een jaar geëist tegen de laatste verdachte in de Klimopzaak. Het betreft een projectontwikkelaar uit Roermond die … Lees verder

Witwaspiramide: naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland

Lotte Rooijendijk6 november 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Witwassen

Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder