Amsterdam, 25 januari 2019 – Het afpakken van criminele gelden levert vooralsnog te weinig resultaat op. Dit komt door de strategie van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij eerst de crimineel wordt … Lees verder
Ghanese journalist vermoord na onthullen corruptieschandaal voetbalbond
Amsterdam, 23 januari 2019 (door: Maartje de Vroege) – Ahmed Hussein-Suale, een 34-jarige journalist uit Ghana, is op 16 januari in de hoofdstad Accra doodgeschoten. Toen hij na een werkdag … Lees verder
Aankondiging: lancering Corruption Perceptions Index 2018 op 29-01-2019
Amsterdam, 22 januari 2019 – Over precies één week, op 29 januari 2019 om 06:01 uur, lanceert Transparency International voor de 24ste keer haar jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI). Dit jaar … Lees verder
Opnieuw drie douaniers in Rotterdamse Haven verdacht van corruptie
Amsterdam, 21 januari 2019 (door: Maartje de Vroege) – Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart naar drie douaniers die werkzaam zijn in het Rotterdamse havengebied. Zij worden … Lees verder
OM onderzoekt omstreden grondverkoop NS wegens mogelijke omkoping
Amsterdam, 18 januari 2019 – Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er bij een omstreden grondverkoop in 2014 van vervoersbedrijf NS aan vastgoedondernemers sprake was van omkoping. “We onderzoeken of één … Lees verder
Rijksrecherche start onderzoek naar aanbesteding alcoholtesters politie
Amsterdam, 14 januari 2019 – De Rijksrecherche heeft opdracht gekregen te onderzoeken of er sprake is van mogelijke corruptie bij de aanbestedingsprocedure van alcoholtesters voor de politie. In februari 2018 … Lees verder
Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude
Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder
De grootste FCPA-schikkingen in recordjaar 2018
Amsterdam, 7 januari 2019 (Maartje de Vroege) – In 2018 betaalden 16 bedrijven in totaal een recordbedrag van €2,53 ($2,89) miljard aan FCPA-schikkingen die de Foreign Corrupt Practices Act hebben overtreden. … Lees verder
10 inspirerende citaten over corruptie en transparantie in het nieuwe jaar
Amsterdam, 4 januari 2019 – Van Edward Snowden tot Kofi Annan, velen hebben hun ideeën over corruptie en haar verwoestende effecten uitgesproken. Om het nieuwe jaar in te luiden volgen hieronder … Lees verder
De twaalf meest gelezen stukken op de internationale TI website
Amsterdam, 2 januari 2019 – TI-NL wenst u een gelukkig 2019! Na de terugblik van maandag op onze Nederlandse website, volgt hieronder een terugblik op de meest gelezen stukken van … Lees verder
Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude
Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder
Immuniteit en corruptie in Zuid-Amerika
Hilversum, 27 december 2018 – Twee berichten uit de afgelopen kerstperiode springen in het oog. In Brazilië wordt de president, Michel Temer, die inmiddels bijna een jaar aan de macht is … Lees verder
Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen veroordeling Stroink
Amsterdam, 17 december 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de strafzaak tegen vastgoedondernemer Rudy Stroink en zijn vrouw Saskia van Bohemen. De … Lees verder
Nigeria klaagt Shell en Eni aan voor corruptie van $1,1 miljard bij oliedeal
Amsterdam, 14 december 2018 – De regering van Nigeria klaagt Shell, Eni en een aantal andere bedrijven aan voor corruptie van $1,1 miljard bij een oliedeal in het Afrikaanse land. … Lees verder
Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden
Amsterdam, 12 december 2018 (door Lex van Almelo via accountant.nl) – Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door … Lees verder
Grote stap in richting van EU Magnitksy-wet op Dag van de Mensenrechten
Amsterdam, 10 december 2018 – Vandaag, op de Dag van de Mensenrechten en één dag na International Anti-Corruption Day 2018, hebben de EU-ministers op initiatief van de Nederlandse regering, unaniem … Lees verder
‘Bestuur ING niet opnieuw getoetst door toezichthouder DNB na witwaszaak’
Amsterdam, 7 december 2018 – Ondanks jarenlange overtreding van de regels tegen het faciliteren van witwassen, gaat de Nederlandsche Bank (DNB) niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt … Lees verder
Onderzoek naar Trafigura, Vitol en Glencore voor omkoping Petrobras
Amsterdam, 6 december 2018 – De internationale grondstoffenhandelaren Trafigura, Vitol en Glencore worden onderzocht door de Braziliaanse autoriteiten voor mogelijke betrokkenheid bij de grootschalige omkoping rondom staatsolieconcern Petrobras. Zij zouden mogelijk … Lees verder
Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld
Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder
EY: integriteitsschendingen kosten bedrijf al snel meer dan €100.000 per geval
Amsterdam, 3 december 2018 – Uit een onderzoek van EY blijkt dat bijna de helft van de vijftig onderzochte bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met integriteitsschendingen zoals fraude, … Lees verder