Amsterdam, 5 oktober 2017 – Afgelopen maand markeerde de tweede verjaardag van de Sustainable Development Goals (SDGs). Sinds de goedkeuring hebben deze ambitieuze internationale ontwikkelingsdoelstellingen aanzienlijke aandacht gekregen bij ontwikkelingspartners. … Lees verder
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector
Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen … Lees verder
Oud-hoofdaanklager Internationaal Strafhof beschermde cliënt tegen hof
Amsterdam, 2 oktober 2017 – De Argentijnse oud-hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Luis Moreno Ocampo, zou na zijn vertrek bij het hof een Libische oliemagnaat hebben geholpen … Lees verder
Oud-topman Volkswagen gearresteerd in verband met dieselschandaal
Amsterdam, 29 september 2017 – In het onderzoek naar het dieselschandaal bij het Volkswagenconcern is een voormalig topman van Audi gearresteerd. Audi, een dochteronderneming van Volkswagen, zou de voornaamste bron … Lees verder
Oud-premier Thailand veroordeeld tot vijf jaar cel voor nalatigheid bij corruptie
Amsterdam, 28 september 2017 – De oud-premier van Thailand, Yingluck Shinawatra, is door de Thaise Hoge Raad veroordeeld tot vijf jaar cel voor nalatigheid bij corruptie en wanbeheer van haar … Lees verder
EHFCN Conference 2017: European Healthcare Fraud and Corruption Network
Amsterdam, 25 september 2017 – Het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) organiseert op 5 en 6 oktober 2017 de EHFCN Conference in Parijs in het thema van “Future challenges … Lees verder
OM schikt voor 229 miljoen euro met Telia in corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 22 september 2017 – Telecombedrijf Telia schikt een corruptiezaak met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland voor 229 miljoen euro. Om te kunnen opereren op de Oezbeekse telecommarkt betaalden 3 Nederlandse … Lees verder
Uber onderzoekt mogelijke omkoping in vijf Aziatische landen
Amsterdam, 21 september 2017 – Uber Technologies Inc. voert een intern onderzoek uit naar mogelijke grootschalige omkoping in Aziatische landen. Het bedrijf doet dat terwijl de Amerikaanse overheid een aanklacht … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
KPMG en McKinsey doelwit in Zuid-Afrikaans corruptieschandaal met familie Gupta
Amsterdam, 19 september 2017 – KPMG en adviesbureau McKinsey zijn doelwit geworden in het corruptieschandaal rond de Indiase zakenfamilie Gupta, die nauwe banden heeft met de Zuid-Afrikaanse president Zuma en diens … Lees verder
Rotterdamse haven opnieuw in opspraak door corruptieschandaal
Amsterdam, 18 september 2017 – De politie heeft vorige week in de Rotterdamse haven opnieuw een man aangehouden die wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Dat is … Lees verder
Bloeddiamanten verhandeld door Antwerpen financieren geheime dienst Zimbabwe
Amsterdam, 15 september 2017 – Volgens een nieuw onderzoeksrapport “An Inside Job” van Global Witness, heeft de Antwerpse diamantsector bloeddiamanten uit Zimbabwe verhandeld, waarvan de opbrengsten naar president Mugabe en … Lees verder
Correctie in Corruption Perceptions Index 2015: Nederland zakt vier plaatsen
Amsterdam, 13 september 2017 – Er is voor een aantal landen, waaronder Nederland, een correctie doorgevoerd in de Corruption Perceptions Index (CPI) van 2015, als gevolg van een (menselijke) fout … Lees verder
Commissie Ruys: tijdsdruk en laksheid leidde tot COR-schandaal bij Nationale Politie
Amsterdam, 12 september 2017 – De Commissie Ruys, die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek deed naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR), concludeert dat … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
1 uit 5 huizen in Londense wijken gekocht via anonieme vennootschap
Amsterdam, 1 september 2017 – Het meest recente onderzoeksrapport van Transparency International UK “Kept in the Dark” laat zien dat een uit de vijf huizen in de Londense wijken Kensington … Lees verder
President Guatemala in opspraak wegens vermoedelijke corruptie
Amsterdam, 30 augustus 2017 – Jimmy Morales, president van Guatemala, is onderworpen aan een onderzoek naar corruptie door de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG). De commissie heeft in … Lees verder