Amsterdam, 18 juli 2017 – In een interview met Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek, deed de Amerikaan Richard Bistrong zijn verhaal. Nadat hij in 2007 tegen de lamp … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder
Zorgen om integriteit nemen toe bij de Nederlandse provincies
Amsterdam, 13 juli 2017 – NRC schrijft aan de hand van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) dat provincies steeds vaker laten onderzoeken of hun politici en … Lees verder
Wet Huis voor Klokkenluiders: een update
Amsterdam, 11 juli 2017 – Deze maand viert de Wet Huis voor Klokkenluiders (en de gelijknamige instelling) haar éénjarige bestaan. In maart dit jaar werd het eerste jaarverslag gepresenteerd met … Lees verder
Het Braziliaanse Havaianas in de verkoop door corruptieschandaal
Amsterdam, 10 juli 2017 – Het moederbedrijf van de welbekende Havaianas slippers, Alpargatas SA, wordt mogelijk deels verkocht aan twee Braziliaanse investeringsfondsen, zo meldt persbureau Reuters. De noodzaak tot gedeeltelijke … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
Tot acht jaar cel voor corrupte douaniers op Schiphol
Amsterdam, 6 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot acht jaar celstraffen geëist tegen twee douaniers die worden verdacht van het doorlaten van cocaïne op Schiphol. Zij voerden controles … Lees verder
Douanier veroordeeld voor corruptie in de Rotterdamse haven
Amsterdam, 5 juli 2017 – Gisteren veroordeelde de rechtbank in Rotterdam douanier Gerrit G. tot een celstraf van maar liefst 14 jaar. Uit het onderzoek onder de naam ‘Doussie’ is gebleken … Lees verder
VS verbiedt schadevergoedingen aan niet direct getroffen derden en NGO’s
Amsterdam, 4 juli 2017 – In een memo van minister van Justitie Jeff Sessions van het ministerie van Justitie in de VS, verbiedt hij per direct een maatregel die onder … Lees verder
Kaviaardiplomatie: groeiend omkoopschandaal ondermijnt Raad van Europa
Amsterdam, 30 juni 2017 – Een groeiend corruptieschandaal rondom kaviaardiplomatie met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa (RvE) in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat en … Lees verder
Private sector: zorg voor voortdurende monitor van derden
Amsterdam, 28 juni 2017 – In 2016 is een record aantal zaken aangebracht en boetes opgelegd door de Amerikaanse handhaver op basis van de Amerikaanse anti-corruptie wetgeving (Foreign Corrupt Practices … Lees verder
Drie op een rij: wéér een Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie
Amsterdam, 27 juni 2017 – Het lijkt gisteren dat de voormalige president van Brazilië Dilma Rousseff, werd afgezet door de senaat vanwege beschuldigingen van corruptie. Ook haar voorganger Lula da Silva, … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
Defensie stelt integriteitsonderzoek in naar minister Kamp
Amsterdam, 23 juni 2017 – Afgelopen zaterdag werd bekend dat het ministerie van Defensie een integriteitsonderzoek instelt naar minister Kamp van Economische zaken. Het onderzoek richt zich op de integriteit … Lees verder
Argentijnse overheid introduceert lobbywet tegen corruptie in politiek
Amsterdam, 22 juni 2017 – Om corruptie in Argentinië tegen te gaan, heeft de Argentijnse regering de zogenaamde lobbywet geïntroduceerd. Door deze nieuwe wetgeving moeten functionarissen in het vervolg vergaderingen die … Lees verder
Trumpileaks: klokkenluiders kunnen anoniem melden over Trump-administratie
Amsterdam, 21 juni 2017 – Documentairemaker en liberale activist Michael Moore heeft onlangs de website “Trumpileaks” gelanceerd die klokkenluiders in staat stelt veilig melding te doen over de regering van … Lees verder
Amsterdamse politiecommissaris strafrechtelijk vervolgd voor verduistering
Amsterdam, 15 juni 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) wil de politiecommissaris van Amsterdam strafrechtelijk vervolgen wegens het jarenlang op grote schaal fêteren van familieleden, vrienden en collega’s uit het … Lees verder
Arrestatie ex-president Panama in VS moet leiden tot uitlevering en corruptieproces
Amsterdam, 14 juni 2016 – Transparency International verwelkomt het nieuws dat de voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, eindelijk gearresteerd is in de Verenigde Staten en vermoedelijk een uitleveringsverhoor zal … Lees verder
Footbal Leaks: Ronaldo aangeklaagd voor 14,7 miljoen euro aan belastingfraude
Amsterdam, 13 juni 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen rondom vermeende belastingfraude van Cristiano Ronaldo uit de Football Leaks heeft de officier van justitie in Madrid vandaag een aanklacht … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder