Amsterdam, 4 november 2016 – Kleine leugens maken het pad vrij voor leugens en bedrog van steeds grotere schaal. Voor het eerst is er empirisch bewijs dat dit een biologisch fenomeen … Lees verder
‘Anti-corruptie Congres: Past, present, future’ 9/12/2016
Amsterdam, 3 november 2016 – BijzonderStrafrecht.nl Academie organiseert in samenwerking met JahaeRaymakers en Jones Day op vrijdag 9 december 2016 hét congres over (anti-) corruptie: ‘Anti-corruptie: Past, present, future‘. Het congres … Lees verder
McDonnell: einde effectieve corruptiebestrijding VS?
Amsterdam, 2 november 2016 – Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten vernietigde juni jl. unaniem de veroordeling van voormalig gouverneur Bob McDonnell. De politicus uit Virginia kreeg in eerste aanleg … Lees verder
CAMPUS: e-learning website voor opsporing gestolen activa
Amsterdam, 1 november 2016 – Het opsporen van gestolen activa vereist specifieke kennis en vaardigheden. Graag introduceren wij een e-learning website voor anti-corruptie professionals genaamd CAMPUS met gratis web-based cursussen op het … Lees verder
Oud-president El Salvador gearresteerd voor corruptie
Amsterdam, 31 oktober 2016 – De oud-president van El Salvador, Antonio Saca, is gearresteerd op verdenking van corruptie, fraude en witwassen. Hij zou zich gedurende zijn presidentschap schaamteloos hebben verrijkt … Lees verder
Telia reserveert 1,3 miljard euro voor schikking
Amsterdam, 26 oktober 2016 – Uit een onlangs verschenen kwartaalrapport van Telia blijkt dat het omgerekend ruim 1,3 miljard euro (1,45 miljard dollar) reserveert voor de Amerikaanse en Nederlandse boetes rondom … Lees verder
Mogelijke terrorismefinanciering door btw-fraude in CO2-sector
Amsterdam, 25 oktober 2016 – Volgens een onderzoek van Zembla waren Nederlandse bedrijven betrokken bij grootschalige btw-fraude, waarbij de opbrengst mogelijk gebruikt is voor terrorismefinanciering. Tussen 2008 en 2011 zouden … Lees verder
TRAC: Transparantie Index Nederlandse bedrijven
Amsterdam, 24 oktober 2016 – Vandaag lanceert Transparency International Nederland (TI-NL) TRAC: haar eerste indexering van Nederlandse bedrijven met betrekking tot transparantie van hun publieke rapportages. Die transparantie ziet met … Lees verder
Opnieuw Chinese ambtenaar veroordeeld voor corruptie
Amsterdam, 21 oktober 2016 – Er is opnieuw een hoge ambtenaar in China veroordeeld voor aanklachten van corruptie. Wei Pengyuan, voormalig vice-voorzitter van de steenkolen afdeling binnen de Nationale Energie Maatschappij, … Lees verder
Auto-importeur Pon schikt voor 12 miljoen in corruptiezaak
Amsterdam, 20 oktober 2016 – Auto-importeur Pon heeft een corruptiezaak bij politie en defensie voor 12 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie. Pon, de grootste auto-importeur van Nederland, zou … Lees verder
ISO 37001: certificering voor het bestrijden van omkoping
Amsterdam, 19 oktober 2016 – Na vier jaar werk van experts uit 37 landen, is op 14 oktober 2016 de certificering ISO 37001 uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie … Lees verder
Politiebond wil stevigere aanpak corruptie in haven
Amsterdam, 18 oktober 2016 – De minister van Veiligheid en Justitie moet corruptie en georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven steviger aanpakken, zegt Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. … Lees verder
Fraude door Minister van Financiën Zuid-Afrika
Amsterdam, 14 oktober 2016 – De Zuid-Afrikaanse Minister van Financiën, Pravin Gordhan, wordt verdacht van het plegen van fraude en spionage tijdens zijn werk bij de belastingdienst. Hij moet op … Lees verder
Deutsche Bank beschuldigd van derivatenschandaal
Amsterdam, 7 oktober 2016 – Deutsche Bank is vorige week officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij de Italiaanse bank Banco Monte dei Paschi di Siena. De Italiaanse … Lees verder
De beschamende ‘eer’ van Spanje als meest corrupte EU-land
Amsterdam, 6 oktober 2016 – Spanje is de afgelopen acht jaar veel in opspraak geweest door de economische crisis, waar het land enorm onder geleden heeft. Een van de gevolgen … Lees verder
Project niet-melders: actie tegen ongebruikelijke transacties
Amsterdam, 4 oktober 2016 – In het kader van het ‘niet-melders project‘ hebben de FIOD en Politie de afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden … Lees verder
CEO Wells Fargo nu ook gestraft
Amsterdam, 3 oktober 2016 – John Stumpf, CEO van Wells Fargo, moet ongeveer 37 miljoen euro aan bonussen (rechten op aandelen en opties) terugbetalen aan het bedrijf. Wells Fargo kwam vorige … Lees verder
Fotowedstrijd internationale integriteit
Amsterdam, 30 september 2016 – Graag delen wij de aankondiging van de fotowedstrijd van de Peter A. Allard School of Law, de rechtenfaculteit van de Universiteit van British Columbia. De fotowedstrijd betreft foto’s … Lees verder
Undercoveroperatie legt corruptie bloot in Brits voetbal
Amsterdam, 28 september 2016 – Een undercoveroperatie van The Daily Telegraph onthult grootschalige corruptie in het Engelse topvoetbal en legt omkoping en illegale praktijken bij transfers bloot. Uit de undercoveroperatie blijkt … Lees verder
Stemfraude bij parlementsverkiezingen Rusland
Amsterdam, 27 september 2016 – Een steekproef van persbureau Reuters wijst uit dat er bij de parlementsverkiezingen in Rustland afgelopen weekeinde stemfraude gepleegd is. Er zou geknoeid zijn met stemmen … Lees verder