Amsterdam, 11 oktober 2016 – Graag delen wij een artikel uit de Compliance Officer, nummer 23, september 2016, over de laatste stappen van third party due diligence van Geert Vermeulen, … Lees verder
CEO Wells Fargo nu ook gestraft
Amsterdam, 3 oktober 2016 – John Stumpf, CEO van Wells Fargo, moet ongeveer 37 miljoen euro aan bonussen (rechten op aandelen en opties) terugbetalen aan het bedrijf. Wells Fargo kwam vorige … Lees verder
Fotowedstrijd internationale integriteit
Amsterdam, 30 september 2016 – Graag delen wij de aankondiging van de fotowedstrijd van de Peter A. Allard School of Law, de rechtenfaculteit van de Universiteit van British Columbia. De fotowedstrijd betreft foto’s … Lees verder
Kroes verzweeg nevenfunctie Bahama’s
Amsterdam, 23 september 2016 – Afgelopen week werd naar aanleiding van een onderzoek door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), met in Nederland onderzoek door FD en Trouw, bekend dat Neelie Kroes een bestuursfunctie bij een … Lees verder
SBM trekt rechtszaak tegen klokkenluider in
Amsterdam, 9 september 2016 – SBM Offshore wil de aanklacht tegen de klokkenluider intrekken. Dat heeft een lid van de Raad van Bestuur afgelopen dinsdag bevestigd tegenover NRC. Volgens hem … Lees verder
Talkshow third party due dilligence
Amsterdam, 7 september 2016 – Graag delen wij een bericht over een live online talkshow met het onderwerp: ‘Voorkom Fraude & Corruptie met Third Party Due Diligence’. ——– Beheers uw risico’s … Lees verder
Nacht van de Dictatuur: 9/9 a.s.
Amsterdam, 1 september 2016 – Volgende week vrijdag en zaterdag vindt de nacht van de dictatuur plaats in o.a. Den Haag. Denk je dat Hitler goed kon dichten? Is corruptie schadelijk … Lees verder
Opnieuw corruptie bij politie
Amsterdam, 31 augustus 2016 – Opnieuw is er mogelijk een geval van corruptie, belangenverstrengeling en fraude bij de Nationale Politie. Een commissaris blijkt vijf maanden geleden geschorst te zijn op verdenking … Lees verder
De link tussen corruptie en terrorisme
Amsterdam, 30 augustus 2016 – Vorige week bracht de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten John Kerry een derde bezoek in 20 maanden aan Nigeria. Het was voor het eerst dat … Lees verder
Lobbybrief Silicon Valley aan regering NL
Amsterdam, 29 augustus 2016 – Vandaag kopte FD met het stuk ‘Silicon Valley waarschuwt Nederland om fiscaal klimaat‘. De krant doelt hiermee op een brief die op 16 mei jl. aan … Lees verder
Inbeslaggenomen goederen verdwijnen in zwart gat
Amsterdam, 26 augustus 2016 – De burger is onvoldoende in beeld bij het proces van inbeslagneming van voorwerpen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. “Uit ons onderzoek blijkt … Lees verder
Topman Imtech Duitsland betaalde steekpenningen
Amsterdam, 24 augustus 2016 – Gisteren en vandaag berichtten de media over het omkopingsproces van Imtech Duitsland en de bouw van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Topman Klaus Betz zou tijdens dit proces … Lees verder
10 langste gevangenisstraffen buitenlandse omkoping
Amsterdam, 22 augustus 2016 – Eerder werd op deze website uitgelegd wat de Yates memo nou eigenlijk inhoudt. Het is een richtlijn van het Amerikaanse Ministerie van Justitie die individuele aansprakelijkheid voor collectief wangedrag … Lees verder
Aandacht integriteit gemeentes nog altijd te gering
Amsterdam, 19 augustus 2016 – Onlangs verscheen op Binnenlands Bestuur een interessant artikel over de aandacht van gemeentes voor integriteit. De aandacht voor de uitspraak tegen Van Rey, waar veel bestuurders hoop … Lees verder
Meetbaarheid van soft controls
Amsterdam, 12 augustus 2016 – Op dinsdag 6 december aanstaande houdt het Risk & Compliance Platform Europe, in samenwerking met diverse partners waaronder Transparency International Nederland (TI-NL), een conferentie over de meetbaarheid van … Lees verder
Onderzoekscommissie Panama Papers zelf intransparant
Amsterdam, 10 augustus 2016 – De Nobelprijs-winnende econoom Joseph Stiglitz en de Zwitserse anti-corruptiedeskundige Mark Pieth zijn vorige week vrijdag uit de onderzoekscommissie van de Panama Papers gestapt, omdat de commissie volgens … Lees verder
Wangedrag CEO: hoe gaan we daar mee om?
Amsterdam, 4 augustus 2016 – Meestal weet een raad van bestuur wat hem te doen staat wanneer de CEO beschuldigd wordt van illegaal handelen. Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart … Lees verder
Analyse Unaoil: ’the world’s biggest bribe’
Amsterdam, 2 augustus 2016 – Graag delen wij een blog geschreven door TI-NL lid Geert Vermeulen, ‘The Art of Conducting Third Party Due Dilligence: The Unaoil Case‘. Unaoil is een bedrijf dat gevestigd … Lees verder
Beslag op eigendommen voormalig president Peru
Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak … Lees verder
Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak
Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder