Amsterdam, 24 oktober 2018 – Uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports zou blijken dat Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, in diverse landen zaken heeft gedaan met … Lees verder
Winnaars van Anti-Corruption Award 2018 geëerd in gevecht tegen onrecht
Amsterdam, 23 oktober 2018 – Op de eerste dag van ’s werelds grootste anti-corruptieconferentie – de IACC – vond de uitreiking van de 2018 Anti-Corruption Award plaats. Voor het eerst … Lees verder
Tekortkomingen in financiële rapportage van olie-, gas- en mijnbouwbedrijven
Amsterdam, 19 oktober 2018 – Een nieuw rapport van Transparency International EU (TI-EU), toont tekortkomingen en een gebrek aan duidelijkheid in de manier waarop winningsbedrijven rapporteren volgens de huidige EU-wetgeving. In … Lees verder
CumEx Files: heel Europa slachtoffer van miljardenfraude met dividendbelasting
Amsterdam, 18 oktober 2018 – Onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files toont aan dat Europese bankiers voor miljarden fraudeerden met dividendbelasting. Ook de Nederlandse belastingdienst zou naar … Lees verder
Defensie geteisterd door misstanden vanwege heersende groepscultuur
Amsterdam, 17 oktober 2018 – Defensie wordt geteisterd door misstanden, concludeert de commissie Giebels in een maandag verschenen rapport naar de sociale veiligheid op de werkvloer. Dit zou vooral veroorzaakt worden … Lees verder
Uitreiking Anti-Corruption Award bij werelds grootste anti-corruptieconferentie IACC
Amsterdam, 16 oktober 2018 – De 18e internationale anti-corruptieconferentie – de IACC – vindt plaats van 22-24 oktober in Kopenhagen, Denemarken in het thema: Samen voor ontwikkeling, vrede en veiligheid – … Lees verder
Rijk worden met ethische bonussen bij farmaceut Novartis
Amsterdam, 15 oktober 2018 – Bij de Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Novartis krijg je als werknemer tegenwoordig een bonus als je je integer gedraagt. Zijn die ethische bonussen van Novartis wel ethisch? … Lees verder
Negentien mensen aangeklaagd in corruptieschandaal Belgisch voetbal
Amsterdam, 12 oktober 2018 – Sinds afgelopen woensdag is België in de ban van een grootschalig corruptieschandaal binnen het Belgische voetbal. Vandaag werd bekend dat het federaal parket in België inmiddels … Lees verder
Nederland daalt fors op internationale anti-witwas index
Amsterdam, 11 oktober 2018 – Afgelopen week publiceerde de ‘International Centre for Asset Recovery’ de zevende editie van de Basel Anti-Money Laundering (AML) Index. Dit onderzoek richt zich op het … Lees verder
Race naar de bodem bij EU-lidstaten voor verkoop Gouden Visum aan superrijken
Amsterdam, 10 oktober 2018 – De deuren van Europa staan open voor criminele en corrupte personen, dankzij lakse, ondoorzichtige en verkeerd beheerde Gouden Visumregelingen, blijkt uit een rapport dat vandaag … Lees verder
Nieuw fraudeprotocol van NBA voor beroepsgroep accountants
Amsterdam, 9 oktober 2018 – Wat mag je van de controlerend accountant verwachten als het gaat om fraude? De Werkgroep Fraude van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een eerste … Lees verder
Barbaarse moord op onderzoeksjournaliste Victoria Marinova
Amsterdam, 8 oktober 2018 – Verkracht, mishandeld en gewurgd. Zo werd de Bulgaarse onderzoeksjournaliste Victoria Marinova afgelopen weekend gevonden op de oever van de Donau, vlakbij de plek waar ze … Lees verder
Klokkenluider Danske Bank verzoekt bescherming
Amsterdam, 4 oktober 2018 – De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, … Lees verder
Oud-topmannen SBM Offshore veroordeeld tot drie jaar cel vanwege omkoping
Amsterdam, 3 oktober 2018 – Twee voormalig leidinggevenden van de in Nederland gevestigde SBM Offshore zijn in de Verenigde Staten veroordeeld vanwege hun rol in een internationaal omkoopschandaal.Voormalig SBM-topman Anthony Mace … Lees verder
De compliance officer: een ondergeschoven kindje?
Amsterdam, 2 oktober 2018 – Afgelopen week verscheen een artikel in het NRC met de titel: “Wie durft het ‘monster’ van compliance te bemannen? “In het stuk wordt door senior director forensic … Lees verder
Steekpenningen Google: celstraf geëist voor vastgoedman Stroink
Amsterdam, 1 oktober 2018 – Vorige week maandag hoorde vastgoedgoeroe Rudy Stroink 21 maanden celstraf tegen zich eisen. Stroink zou voormalig Google-directeur Simon Tusha hebben omgekocht, met als doel huurverlenging … Lees verder
Seminar & Webinar: Blowing the Whistle – Pride, Prejudice and Protection
Amsterdam, 28 september 2018 – On 29 November 2018 Transparency International Nederland (TI-NL) will be organising a seminar addressing the topic of whistleblower protection, and in particular the reputation of blowing … Lees verder
Anti Fraude Award 2018: de genomineerden zijn bekend!
Amsterdam, 27 september 2018 – De Anti Fraude Award wordt elk jaar tijdens het Fraude Film Festival uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet … Lees verder
Keurt VVD-senator Duthler haar eigen vlees?
Amsterdam, 25 september 2018 – Uit onderzoek van Follow the Money (FTM) blijkt dat VVD-senator Anne-Wil Duthler voor een wetsvoorstel heeft gestemd dat gedeeltelijk gebaseerd is op advisering van haar … Lees verder
Lessen leren van ING – ‘Houston’
Amsterdam, 24 september 2018 (door Michael van Woerden) – De recente schikking van het Openbaar Ministerie met ING – ‘Houston’ tegen betaling van 775 miljoen euro heeft vele vragen opgeroepen. … Lees verder