Amsterdam, 16 augustus 2016 – Uit een analyse van Trouw blijkt dat de politie Rotterdam in 2015 verreweg de meeste integriteitsonderzoeken heeft uitgevoerd. Ook vielen er in de havenstad de … Lees verder
Spaanse corruptie gefaciliteerd door Nederlands trustkantoor
Amsterdam, 15 augustus 2016 – Een Nederlands trustkantoor zou het wegsluizen van minstens 1,6 miljoen euro door twee Spaanse politici hebben gefaciliteerd. Het Spaanse duo wordt verdacht van omkoping bij het … Lees verder
Stem op TI-NL voor de NRC Charity Awards 2016!
Amsterdam, 9 augustus 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief … Lees verder
Rio houdt corrupte traditie gastlanden Spelen hoog
Amsterdam, 5 augustus 2016 – Met Brazilië’s diepste economische val ooit, de afzetting van de vermeend corrupte president door een mogelijk even corrupt parlement, ’s lands grootste corruptieonderzoek aller tijden, de enorme … Lees verder
Wangedrag CEO: hoe gaan we daar mee om?
Amsterdam, 4 augustus 2016 – Meestal weet een raad van bestuur wat hem te doen staat wanneer de CEO beschuldigd wordt van illegaal handelen. Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart … Lees verder
Online fraude met 95% gestegen in 2015
Amsterdam, 3 augustus 2016 – Met de opkomst van het online betaalverkeer stijgt ook online fraude aanzienlijk: maar liefst 95% in de eerste helft van 2015. Verfijnde fraudeurs bedenken constant … Lees verder
Analyse Unaoil: ’the world’s biggest bribe’
Amsterdam, 2 augustus 2016 – Graag delen wij een blog geschreven door TI-NL lid Geert Vermeulen, ‘The Art of Conducting Third Party Due Dilligence: The Unaoil Case‘. Unaoil is een bedrijf dat gevestigd … Lees verder
Panama Papers: nieuwe onthullingen in Afrika
Amsterdam, 1 augustus 2016 – Vorige week publiceerde het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in samenwerking met Afrikaanse mediapartners, nieuwe onthullingen uit de Panama Papers rondom offshore bedrijven in … Lees verder
Beslag op eigendommen voormalig president Peru
Amsterdam, 29 juli 2016 – Eerder deze week legden openbare aanklagers in Peru beslag op diverse bezittingen van voormalig president Alejandro Toledo en zijn familie. De beslaglegging markeert het begin van de rechtszaak … Lees verder
Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak
Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit … Lees verder
IMF: de kosten van corruptie
Amsterdam, 27 juli 2016 – In mei jl. publiceerde het International Monetair Fonds (IMF) de IMF Staff Discussion Note ‘Corruption: costs and mitigating strategies‘. De organisatie signaleert dat corruptie een … Lees verder
CBS zal SDG’s monitoren
Amsterdam, 25 juli 2016 – Voor een succesvolle implementatie van de Sustainable Development Goals is het van groot belang dat de voortgang goed wordt gemonitord. Het Centraal Bureau voor de … Lees verder
Stemoproep: TI-NL genomineerd voor NRC Charity Awards 2016
Amsterdam, 21 juli 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief … Lees verder
Amerikaanse klacht tegen Maleisisch witwassen
Amsterdam, 21 juli 2016 – Op de FCPA Blog werd gisteren bericht over de civiele aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ingediend tegen diverse betrokkenen bij de verduistering … Lees verder
Volkswagen loopt weer flinke deuken op door aanklachten VS
Amsterdam, 20 juli 2016 – Gisteren werd bekend dat de openbaar aanklager van New York een civiele zaak is begonnen wegens het overtreden van de milieuregels door Volkswagen in het … Lees verder
Neurobiologie verklaart “aanleg” boekhoudfraude
Amsterdam, 19 juli 2016 – Controllers “die de neurobiologische aanleg hebben om gevoelig te zijn voor emoties van anderen, manipuleren eerder de cijfers als hun manager dat van ze vraagt. … Lees verder
SBM Offshore schikt ook in Brazilië
Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking … Lees verder
Internetconsultatie vierde anti-witwas richtlijn
Amsterdam, 15 juli 2016 – Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van … Lees verder
240 uur taakstraf voor Van Rey
Amsterdam, 14 juli 2016 – Dinsdag jl. sprak de voorzitter van de rechtbank Rotterdam het vonnis uit tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. Na een vrij uitvoerig mondeling vonnis … Lees verder
Mogelijke corruptie bouwdirecteur Kinderziekenhuis
Amsterdam, 12 juli 2016 – Opnieuw is er mogelijk sprake van corruptie in de bouwsector. Vorige week is de bouwdirecteur van het kinderoncologieziekenhuis Prinses Máxima Centrum (Utrecht) door de FIOD gearresteerd. Hij … Lees verder