Categorie Archief

Misleidende advertenties voor cryptovaluta geweerd

Lotte Rooijendijk28 maart 2018Algemeen, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws

Amsterdam, 28 maart 2018 – Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Google van plan is om alle advertenties voor cryptovaluta te verbannen. Advertenties waar mensen worden aangemoedigd … Lees verder

Mogelijke belastingfraude aan het licht na invallen FIOD

Anne Scheltema Beduin14 maart 2018Europees, Fraude, Integriteit, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 14 maart 2018 – Eerder deze week deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen op verschillende locaties in Amsterdam, Utrecht en Edam-Volendam. De reden: mogelijke belastingfraude waarbij miljoenen … Lees verder

Belastingdienst verhaalt schade belastingontduiking op trustkantoor

Lotte Rooijendijk13 maart 2018Algemeen, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 13 maart 2018 – In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke overwinning behaald. De fiscus mag de geleden miljoenenschade niet alleen verhalen op de belastingontduiker zelf, … Lees verder

1.089 integriteitsschendingen bij grootste 25 gemeenten in laatste vijf jaar

Lotte Rooijendijk12 maart 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 12 maart 2018 – Gemeenten onderzoeken steeds vaker de integriteit van hun ambtenaren. Van 2012 tot en met 2016 is onderzoek gedaan naar 1.902 mogelijke integriteitsschendingen bij de 25 grootste … Lees verder

Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders

Lotte Rooijendijk6 maart 2018Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Publicaties, Wetgeving

Amsterdam, 6 maart 2018 – Naarmate meer en meer landen klokkenluiderswetgeving willen toepassen, heeft Transparency International in samenwerking met Transparency International Nederland en vier andere chapters de Best Practice Guide … Lees verder

Sport & integriteit: hoe zit het met de meldpunten?

Anne Scheltema Beduin26 februari 2018Fraude, Klokkenluiders, Kwesties, Nationaal, Sport

Amsterdam, 26 januari 2018 – De relatie tussen sport enerzijds en corruptiebestrijding en integriteit anderzijds is onderwerp waarbij Transparency International Nederland al eerder over schreef. Niet enkel voetbal kende problemen, … Lees verder

Witwassen in Hongkong – kind kan de was doen?

Anne Scheltema Beduin29 januari 2018Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 29 januari 2018 – De totale geldstromen die Hongkong jaarlijks binnenstromen, zijn bijna identiek aan de geldstromen die het land jaarlijks weer uitstromen. Bovendien overschrijden deze geldstromen in sommige … Lees verder

Het spiegelpaleis: fraude met dividendbelasting via schijnconstructie

Lotte Rooijendijk11 januari 2018Algemeen, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 11 januari 2018 (door Jonne Biessels) – Afgelopen dinsdag heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten, twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht, een … Lees verder

Vijf indicaties voor een criminogene bedrijfscultuur

Lotte Rooijendijk9 januari 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nieuws, Onderzoeken, Private sector

Amsterdam, 9 januari 2018 (door Jonne Biessels) – Alison Taylor, adjunct professor bij Fordham Law School, heeft recent onderzoek gedaan naar indicaties die erop kunnen wijzen dat een bedrijf betrokken … Lees verder

Jos van Rey na veroordeling corruptie in cassatie bij de Hoge Raad

Lotte Rooijendijk4 januari 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 4 januari 2018 – Oud-VVD-politicus Jos van Rey legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Gitte Stevens liet afgelopen … Lees verder

Voormalig VVD-politicus Van Rey veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf

Lotte Rooijendijk21 december 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nieuws

Amsterdam, 21 december 2017 – Voormalig VVD-politicus Jos van Rey is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Hoewel het gerechtshof in Den Haag het bewezen acht … Lees verder

De spookfirma’s in belastingparadijzen van Imtech Polen

Lotte Rooijendijk13 december 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal

Amsterdam, 13 december 2017 – Vandaag berichtte het Financieel Dagblad (FD) over nieuwe informatie in het kader van het onderzoek naar de val van het bedrijf Imtech in 2015. Uit … Lees verder

Zaak Patrijs NS: valsheid in geschrifte, omkoping en schending bedrijfsgeheim

Lotte Rooijendijk29 november 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nieuws

Amsterdam, 29 november 2017 –  In de Zaak Patrijs rondom de NS heeft het Openbaar Ministerie (OM) vorige week gevangenisstraffen tot 12 maanden, taakstraffen en geldboetes geëist tegen een (ex-)topman … Lees verder

Tweede Kamer eist actieplan matchfixing kabinet in strijd tegen corruptie in sport

Lotte Rooijendijk21 november 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Sport, Wetgeving

Amsterdam, 21 november 2017 – De Tweede Kamer wil dat matchfixing beter bestreden wordt en eist een actieplan van het kabinet. Volgens de Telegraaf is het voor parlementariërs een ‘doorn in … Lees verder

Opnieuw 24 maanden cel geëist tegen Van Rey voor omkoping, fraude en witwassen

Lotte Rooijendijk15 november 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 15 november 2017 – Afgelopen dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor het gerechtshof in Den Haag opnieuw 24 maanden cel geëist tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. … Lees verder

Onderzoek: georganiseerde criminaliteit VS integriteit rechtshandhavingsorganisaties

Lotte Rooijendijk14 november 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 14 november 2017 – Naar aanleiding van 256 signalen van ernstige integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid … Lees verder

Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen

Lotte Rooijendijk6 november 2017Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Media, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder

Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude

Lotte Rooijendijk31 oktober 2017Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, News, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder

Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen

Lotte Rooijendijk26 oktober 2017Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder

Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming

Lotte Rooijendijk24 oktober 2017Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder