Amsterdam, 3 augustus 2017 – De Amerikaanse toezichthouder Serious Fraud Office (SFO) is een onderzoek begonnen naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Dat melden verschillende buitenlandse media. Eind 2015 … Lees verder
Premier Pakistan uit ambt gezet vanwege onthullingen Panama Papers
Amsterdam, 31 juli 2017 – Naar aanleiding van onthullingen in de Panama Papers heeft de hoogste rechtbank van Pakistan de minister-president Nawaz Sharif uit zijn ambt gezet op grond van … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
Liborfraude: Deutsche Bank en JPMorgan schikken voor 127 miljoen euro
Amsterdam, 26 juli 2017 – Deutsche Bank en JPMorgan Chase & Co. schikken naar verwachting gezamenlijk voor 127 miljoen euro om strafrechtelijke vervolging ter zake van de Liborfraude te voorkomen. … Lees verder
Vier tenniswedstrijden op Wimbledon en Roland Garros verdacht van matchfixing
Amsterdam, 21 juli 2017 – De Tennis Integrity Unit (TIU) stelt een onderzoek in naar vier tenniswedstrijden waarvan één duel op Roland Garros en drie op Wimbledon waarbij mogelijk sprake is … Lees verder
Ambtenaar gemeente Amsterdam geschorst om fraude en belangenverstrengeling
Amsterdam, 20 juli 2017 – Volgens bronnen binnen het stadhuis heeft de gemeente Amsterdam een topambtenaar geschorst op verdenking van fraude, nepotisme en belangenverstrengeling. De verdachte was de programmamanager van … Lees verder
KPMG Joint Venture schikt voor 8 miljoen euro met het OM
Amsterdam, 19 juli 2017 – Een onderdeel van KPMG schikte gisteren met het Openbaar Ministerie (OM) voor fraude bij de bouw van het hoofdkantoor langs de A9 in Amstelveen. Naast het … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder
Zorgen om integriteit nemen toe bij de Nederlandse provincies
Amsterdam, 13 juli 2017 – NRC schrijft aan de hand van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) dat provincies steeds vaker laten onderzoeken of hun politici en … Lees verder
Rapport FIFA over vermeende corruptie bij toewijzing WK toch gepubliceerd
Amsterdam, 29 juni 2017 – De Duitse krant Bild heeft het onderzoeksrapport van de FIFA over mogelijke corruptie tijdens de toewijzing van het WK aan Rusland (2018) en Qatar (2022) … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
CEO’s vaker ontslagen wegens niet-integer handelen
Amsterdam, 16 juni 2017 – Uit de meest recente CEO Success studie van PwC blijkt dat het aantal CEO’s dat gedwongen ontslagen wordt wegens niet integer handelen stijgende is. De studie laat … Lees verder
Amsterdamse politiecommissaris strafrechtelijk vervolgd voor verduistering
Amsterdam, 15 juni 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) wil de politiecommissaris van Amsterdam strafrechtelijk vervolgen wegens het jarenlang op grote schaal fêteren van familieleden, vrienden en collega’s uit het … Lees verder
Arrestatie ex-president Panama in VS moet leiden tot uitlevering en corruptieproces
Amsterdam, 14 juni 2016 – Transparency International verwelkomt het nieuws dat de voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, eindelijk gearresteerd is in de Verenigde Staten en vermoedelijk een uitleveringsverhoor zal … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
‘Maseratiman’ Möllenkamp boete van ruim twee miljoen euro voor corruptie
Amsterdam, 2 juni 2017 – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag in een ontnemingszaak bepaald dat de voormalige directeur van Rochdale Hubert Möllenkamp ruim twee miljoen euro schadevergoeding moet betalen … Lees verder
Klokkenluider roept bestuurders SBM Offshore op voor verhoor
Amsterdam, 29 mei 2017 – Klokkenluider Jonathan Taylor, voormalig juridisch medewerker van SBM Offshore, die eerder voor de rechter werd gedaagd door het oliebedrijf, verzoekt het Amsterdamse Hof om zes belangrijke … Lees verder
Oproep: draag bij aan EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 22 mei 2017 – Van Antoine Deltour tot Victor van Wulfen, verhalen van gewone mensen die corruptie willen blootleggen en misstanden aan de kaak willen stellen, passeren van tijd tot … Lees verder
Amsterdams trustkantoor faciliteert mogelijk witwassen en belastingontduiking
Amsterdam, 16 mei 2017 — Boekentip van de week: afgelopen donderdag is Football Leaks: de smerige deals in het betaald voetbal verschenen. In het kader van de lancering van het boek kwam … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder