Amsterdam, 24 maart 2017 – Op 20 april organiseert het IFFC de eerste editie van de Dag van de Fraudeonderzoeker (DVDFO) op de politieacademie te Apeldoorn. Onderzoek naar fraude en corruptie … Lees verder
FIOD arresteert belastingadviseurs voor miljoenenfraude in Noord-Holland
Amsterdam, 23 maart 2017 – De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf belastingadviseurs aangehouden op verdenking van fraude bij de belastingaangifte voor hun klanten. Ook zijn er in Noord-Holland … Lees verder
ING wéér in verband gebracht met witwaspraktijken
Amsterdam, 22 maart 2017 – ING Bank wordt voor de tweede keer deze week in verband gebracht met eventuele betrokkenheid bij internationale witwaspraktijken. Gisteren kwam naar buiten dat ING als een … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
Equatoriaal-Guinea in aanvaring met Nederland om inbeslagneming superjacht
Amsterdam, 20 maart 2017 – In december 2016 legde Nederland de ‘Ebony Shine’, een jacht ter waarde van €95 miljoen van Obiang Junior, de presidentszoon van Equatoriaal-Guinea, in Den Helder … Lees verder
Gebrekkige aandacht voor corruptie en integriteit in verkiezingsprogramma’s
Amsterdam, 14 maart 2017 – Uit een grondige analyse van voormalig staatssecretaris Michel van Hulten van zestien landelijke verkiezingsprogramma’s 2017-2021 blijkt dat de termen corruptie en integriteit nauwelijks voorkomen. Bijna alle … Lees verder
Nieuwe aanklacht van corruptie tegen Shell en Eni vanuit Nigeria
Amsterdam, 8 maart 2017 – Het Nigeriaanse anti-corruptiebureau EFCC heeft een nieuwe aanklacht van corruptie ingediend tegen onder meer de oliebedrijven Shell en Eni op grond van een omstreden aankoop … Lees verder
Commissaris van de Koning Tichelaar schendt opnieuw integriteitscode
Amsterdam, 27 februari 2017 – Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, zou opnieuw de integriteitscode hebben geschonden door zijn schoonzus te bevoordelen bij een aanbesteding van de provincie, … Lees verder
Risk & Compliance Jaarcongres 2017: Financial Economic Crime
Amsterdam, 24 februari 2017 – Op donderdag 1 juni 2017 zal het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het thema dit jaar zal zich richten … Lees verder
Nieuw politielek doet vertrouwen afbrokkelen
Amsterdam 22 februari 2017- Een medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt verdacht van een politielek van vertrouwelijke informatie aan een criminele organisatie. De medewerker werkte voor het IRIS-team … Lees verder
Corruptie en ongelijkheid: hoe het populisme mensen misleidt
Amsterdam, 10 februari 2017 – Met de lancering van de Corruption Perceptions Index 2016 en de inauguratie van Donald Trump als Amerikaanse president vers in het geheugen, kijkt Transparency International … Lees verder
Open online cursus over corruptie van University of Pennsylvania
Amsterdam, 9 februari 2017 – De Universiteit van Pennsylvania heeft onlangs een Open Online Cursus over Corruptie gelanceerd. De gratis online cursus wordt verzorgd door Philip Nicols, hoogleraar Legal Studies … Lees verder
Aangifte tegen Rabobank voor witwassen drugsgeld
Amsterdam, 2 februari 2017 – SMX Collective, bijgestaan door Prakken d’Oliveira, doet aangifte tegen de Rabobank Groep voor het witwassen van drugsgeld, het deelnemen aan een criminele organisatie en daarmee het … Lees verder
Draaideurpolitiek: wanneer EU-politici lobbyisten worden…
Amsterdam, 1 februari 2017 – Van de Europarlementariërs die in 2014 nog in de politiek zaten, werkt een derde nu voor bedrijven die vermeld staan in Brusselse lobby-registers. Voor oud-Eurocommissarissen is … Lees verder
OM eist in hoger beroep opnieuw drie jaar cel tegen Möllenkamp
Amsterdam, 27 januari 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw drie jaar cel geëist tegen de voormalige topman van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp. Eerder werd Möllenkamp veroordeeld tot tweeënhalf … Lees verder
DNB doet aangifte tegen trustkantoren uit Panama Papers
Amsterdam, 26 januari 2017 – Uit de Panama Papers werd duidelijk dat talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, via brievenbusfirma’s belastingontduiking faciliteren. Vaak blijven de uiteindelijke belanghebbende achter deze constructies … Lees verder
Corruption Perceptions Index 2016: ongelijkheid onverslaanbaar zonder corruptiebestrijding
Amsterdam, 25 januari 2017 – Vandaag lanceert Transparency International haar Corruption Perceptions Index 2016 waarin corruptie en ongelijkheid centraal staan. Dit jaar rangschikt de index 176 landen op het waargenomen niveau van … Lees verder
Top 5 publieke corruptiezaken 2016 in Nederland
Amsterdam, 24 januari 2017 – Morgen lanceert Transparency International (TI) de jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI). Dit jaar rangschikt de index 176 landen / gebieden op het waargenomen niveau van … Lees verder
Advies RvS over bronbescherming bij vrije nieuwsgaring
Amsterdam, 18 januari 2017 – Sinds de jaren negentig bestaat er in Nederland discussie over de wenselijkheid van het recht op bronbescherming voor journalisten. Eind 2009 werd een wetsvoorstel ingediend om … Lees verder
FIOD onderzoekt corruptie vermoedens Damen Shipyards
Amsterdam, 17 januari 2017 – Tegen Damen Shipyards loopt een strafonderzoek naar vermoedens van corruptie. Opsporingsdienst FIOD heeft in dit kader vrijdag een inval gedaan op het hoofdkantoor van de … Lees verder