Amsterdam, 07 maart 2023 – Deze week heeft een Amerikaanse rechter de Zwitserse mijnbouw- en grondstoffengigant Glencore veroordeeld tot betaling van 700 miljoen dollar in verband met een langdurig corruptieonderzoek. Vorig … Lees verder
Historisch dieptepunt in strijd tegen buitenlandse omkoping, Nederland stagneert
Amsterdam, 11 oktober 2022 – De bestrijding van buitenlandse omkoping stokt wereldwijd en ook Nederlandse bedrijven die buiten de eigen landsgrenzen ambtenaren en overheden omkopen, lopen nauwelijks kans om veroordeeld … Lees verder
“Onderschat het probleem van witwassen niet”
Amsterdam, 20 april 2021 – ABN Amro schikt voor 480 miljoen in een grote witwaszaak, zo werd maandag bekend. Transparency International Nederland gaf diezelfde dag een webinar over de speerpunten … Lees verder
Vervolging oud-ING-topman Hamers omslagpunt in Nederlands schikkingsbeleid
Amsterdam, 10 december 2020 (door Maartje de Vroege) – Gisteren oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat oud-ING-topman Ralph Hamers tóch strafrechtelijk vervolgd moet worden voor zijn rol in de … Lees verder
OESO: Nederland doet meer tegen buitenlandse omkoping, maar tekortkomingen blijven
De Anti-Corruptie Werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft recentelijk haar vierde evaluatierapport over Nederland uitgebracht over de implementatie en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping. … Lees verder
Recordschikking maar geen vervolging voor Goldman Sachs in 1MDB-zaak
De Amerikaanse bank Goldman Sachs moet meer dan 2,9 miljard US dollar betalen vanwege haar rol in het Maleisische 1MDB-schandaal, een van de grootste corruptiezaken ter wereld. Al eerder schikte … Lees verder
Nederlandse regering te laks in de strijd tegen buitenlandse omkoping
Amsterdam, 13 oktober 2020 – Uit de nieuwe editie van Exporting Corruption van Transparency International blijkt dat ’s werelds grootste exporterende landen falen om bedrijven, betrokken bij buitenlandse omkoping, te straffen. … Lees verder
De nieuwe Aanwijzing hoge transacties – schikken of vervolgen?
Utrecht, 8 oktober 2020 – Michael van Woerden werd eerder aangesteld als compliance monitor namens de Wereldbank bij Nederlandse ondernemingen en is oprichter van expertise-platform ‘DeComplianceMonitor’. Dit is zijn gastcolumn. … Lees verder
Onafhankelijke toetsingscommissie megaschikkingen in de maak
Utrecht, 29 juli 2020 – Megaschikkingen van bedrijven met het Openbaar Ministerie zullen binnenkort al beoordeeld gaan worden door een onafhankelijke toetsingscommissie. De commissie wordt ingesteld vooruitlopend op de bij … Lees verder
Airbus verbreekt record en staat bovenaan top 10 grootste FCPA-schikkingen
Amsterdam, 14 februari 2020 – De top tien grootste FCPA-schikkingen aller tijden wordt met de recente recordschikking van $2,09 miljard voor omkoping, nu aangevoerd door Airbus SE. Maar liefst vier … Lees verder
Geld corruptieschandaal moet terug naar Maleisië
Amsterdam, 13 november 2019 – Een nieuwe ontwikkeling in de grote 1MDB-corruptiezaak: de Maleisische zakenman Jho Low moet 1 miljard US dollar terugbetalen van wat hij heeft verduisterd uit het … Lees verder
Rechter toetst alsnog megaschikking ING in witwasaffaire
Amsterdam, 17 oktober 2019 – Het gerechtshof Den Haag heeft besloten dat drie klagers ontvankelijk zijn in hun artikel 12-procedure waarmee zij alsnog vervolging van ING willen afdwingen. De schikking … Lees verder
Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht op naleving van schikkingsafspraken
Amsterdam, 4 juli 2019 (door Michael van Woerden, lid TI-NL) – Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken … Lees verder
Onderzoek bevestigt slecht imago financiële sector
Amsterdam, 29 maart 2019 – Uit onderzoek van financieel detacheerder FBD blijkt dat de helft van de werkenden denkt dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. … Lees verder
Nederland ontvangt nog eens €184 miljoen van Telia na corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 20 maart 2019 – In september 2017 maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend een schikking van ruim €230 miljoen te hebben getroffen met het Zweedse telecombedrijf Telia naar aanleiding … Lees verder
OM-topman pleit voor verplichte “reclassering” en rechterlijke toets bij schikking
Amsterdam, 22 februari 2019 – Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat ondernemingen na het treffen van een megaschikking een wettelijk verplicht verbeterprogramma kan worden opgelegd. Een verplichte vorm van “reclassering” … Lees verder
Nederlandse Staat wil zwarte lijst van bedrijven die geschikt hebben met justitie
Amsterdam, 12 februari 2019 – Na de witwasaffaire met ING wil de Nederlandse Staat een zwarte lijst opstellen van bedrijven die vanwege een wetsovertreding met justitie hebben geschikt. Zo wil … Lees verder
Probleem aan de top: waarom hoog-scorende landen in CPI níet corruptievrij zijn
Amsterdam, 5 februari 2019 – Voor het derde opeenvolgende jaar bestaat de top 8 van de Corruption Perceptions Index (CPI) uit de vier landen in het noorden van Europa – … Lees verder
Gebrek aan uniformiteit bij de strijd tegen witwassen in Europa
Amsterdam, 8 januari 2019 – Financiële criminaliteit houdt niet op bij de grens. Internationale samenwerking is dan ook noodzakelijk en op Europees niveau wordt daarom wet- en regelgeving op het gebied … Lees verder
De grootste FCPA-schikkingen in recordjaar 2018
Amsterdam, 7 januari 2019 (Maartje de Vroege) – In 2018 betaalden 16 bedrijven in totaal een recordbedrag van €2,53 ($2,89) miljard aan FCPA-schikkingen die de Foreign Corrupt Practices Act hebben overtreden. … Lees verder
- Page 1 of 2
- 1
- 2