Categorie-archief: "Witwassen" – Pagina 5 van 12 – Nieuws

Aanpak OM bij afpakken criminele gelden levert te weinig resultaat op

Lotte Rooijendijk25 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 25 januari 2019 – Het afpakken van criminele gelden levert vooralsnog te weinig resultaat op. Dit komt door de strategie van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij eerst de crimineel wordt … Lees verder

Opnieuw drie douaniers in Rotterdamse Haven verdacht van corruptie

Anne Scheltema Beduin21 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Integriteit, Internationaal, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 21 januari 2019 (door: Maartje de Vroege) – Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart naar drie douaniers die werkzaam zijn in het Rotterdamse havengebied. Zij worden … Lees verder

Focus FIOD in 2019: bedenkers én facilitators van financiële fraude

Lotte Rooijendijk9 januari 2019Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 9 januari 2019 – Uit het jaarbericht van de FIOD blijkt dat de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in 2018 ruim 900 onderzoeken heeft afgerond waarvan 230 op verzoek van het … Lees verder

Gebrek aan uniformiteit bij de strijd tegen witwassen in Europa

Lotte Rooijendijk8 januari 2019Algemeen, Europees, Feature, Nieuws, Schikkingen, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 8 januari 2019 – Financiële criminaliteit houdt niet op bij de grens. Internationale samenwerking is dan ook noodzakelijk en op Europees niveau wordt daarom wet- en regelgeving op het gebied … Lees verder

De twaalf meest gelezen stukken op de internationale TI website

Anne Scheltema Beduin2 januari 2019Corruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Milieu / klimaat, Witwassen

Amsterdam, 2 januari 2019 – TI-NL wenst u een gelukkig 2019! Na de terugblik van maandag op onze Nederlandse website, volgt hieronder een terugblik op de meest gelezen stukken van … Lees verder

Een terugblik op 2018 – een jaar vol corruptie, witwassen en fraude

Anne Scheltema Beduin31 december 2018Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Jaarverslagen, Klokkenluiders, Kwesties, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Onderzoeken, Organisatie, Private sector, Rechtspraak, Schikkingen, Sport, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 31 december 2018 – Op de dag van het jaar dat we onvermijdelijk nadenken over het afgelopen jaar, duik ik in het nieuws van de afgelopen twaalf maanden om … Lees verder

Geen bescherming klokkenluiders die belastingontduiking melden?

Anne Scheltema Beduin28 december 2018Europees, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Journalisten, Klokkenluiders, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 28 december 2018 – In november heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór de EU-klokkenluidersrichtlijn gestemd. Nu blijkt echter dat de Juridische dienst van de Raad van … Lees verder

Immuniteit en corruptie in Zuid-Amerika

Anne Scheltema Beduin27 december 2018Belangenverstrengeling, Corruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Omkoping, Witwassen

Hilversum, 27 december 2018 – Twee berichten uit de afgelopen kerstperiode springen in het oog. In Brazilië wordt de president, Michel Temer, die inmiddels bijna een jaar aan de macht is … Lees verder

Nigeria klaagt Shell en Eni aan voor corruptie van $1,1 miljard bij oliedeal

Lotte Rooijendijk14 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 14 december 2018 – De regering van Nigeria klaagt Shell, Eni en een aantal andere bedrijven aan voor corruptie van $1,1 miljard bij een oliedeal in het Afrikaanse land. … Lees verder

‘Bestuur ING niet opnieuw getoetst door toezichthouder DNB na witwaszaak’

Lotte Rooijendijk7 december 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Schikkingen, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 7 december 2018 – Ondanks jarenlange overtreding van de regels tegen het faciliteren van witwassen, gaat de Nederlandsche Bank (DNB) niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt … Lees verder

Aangifte tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen crimineel geld

Lotte Rooijendijk5 december 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 december 2018 – Bill Browder, een Britse zakenman, heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en … Lees verder

Het verhoor van de klokkenluider Danske Bank is begonnen

Lotte Rooijendijk22 november 2018Extern nieuws, Feature, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 22 november 2018 – Eind oktober schreef Transparency International Nederland (TI-NL) al dat Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, eindelijk wordt gehoord. Wilkinson luidde begin … Lees verder