Categorie-archief: "Witwassen" – Pagina 6 van 12 – Nieuws

Klokkenluider Danske Bank verzoekt bescherming

Lotte Rooijendijk4 oktober 2018Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 4 oktober 2018 – De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, … Lees verder

Lessen leren van ING – ‘Houston’

Lotte Rooijendijk24 september 2018Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Opinie, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 24 september 2018 (door Michael van Woerden) – De recente schikking van het Openbaar Ministerie met ING – ‘Houston’ tegen betaling van 775 miljoen euro heeft vele vragen opgeroepen. … Lees verder

Longread: de stand van zaken één week na de ING schikking

Lotte Rooijendijk11 september 2018Extern nieuws, Feature, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Schikkingen, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 11 september 2018 – Precies één week geleden maakte het Openbaar Ministerie (OM) de schikking met ING Bank N.V. (ING) bekend. Deze sloot het strafrechtelijk onderzoek met de naam … Lees verder

ING schikt Houston dossier met recordboete

Lotte Rooijendijk4 september 2018Extern nieuws, Feature, Nationaal, Nieuws, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 4 september 2018 – In een persbericht gaf het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend te kennen dat, in het kader van ‘ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen’, een transactie … Lees verder

Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers

Anne Scheltema Beduin22 augustus 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Due diligence, Europees, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder

Oplichting en witwassen met cryptocurrencies in Amsterdam

Lotte Rooijendijk31 juli 2018Feature, Fraude, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 31 juli 2018 – Afgelopen week heeft de FIOD een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen met cryptocurrencies. Sinds eind 2017 zou de jonge verdachte bijna … Lees verder

Celstraffen voor twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal

Lotte Rooijendijk18 juli 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 18 juli 2018 – De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat Vestia-kasbeheerder Marcel … Lees verder

Meer dan geëist: ex-bestuurder Ballast Nedam achter de tralies

Anne Scheltema Beduin12 juli 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 12 juli 2018 – Dinsdagmiddag is ex-bestuurder Martin W. van Ballast Nedam door de rechtbank veroordeeld tot 2 maanden, een boete en een beroepsverbod wegens corruptie. Daarnaast moet de … Lees verder

OM eist de corrupt verkregen 300.000 euro terug van oud-wethouder Jos van Rey

Lotte Rooijendijk6 juli 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Rechtspraak, Witwassen

Amsterdam, 6 juli 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) eist 300.000 euro van de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey. Het gaat om het geld dat de voormalige wethouder zou hebben … Lees verder

Maleisië arresteert oud-premier Najib Razak om corruptie in 1MDB-zaak

Lotte Rooijendijk4 juli 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 4 juli 2018 – De Maleisische autoriteiten hebben dinsdag voormalig premier van Maleisië Najib Razak gearresteerd op verdenking van corruptie in de 1MDB-zaak. Najib wordt sinds 2015 beschuldigd van het … Lees verder

ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies

Lotte Rooijendijk26 juni 2018Algemeen, Corruptie, Due diligence, Feature, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder

Dubai ‘de stad van goud’ walhalla voor witwassen en veilige haven voor corruptie

Lotte Rooijendijk15 juni 2018Algemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Onderzoeken, Witwassen

Amsterdam, 15 juni 2018 – Dubai, ‘de stad van goud’, was ooit een van ’s werelds meest onvruchtbare en onherbergzame plekken. In recentere jaren heeft het zichzelf getransformeerd tot extravagante … Lees verder

Witwasrisico: de doe-het-zelf-bijvul ATM

Anne Scheltema Beduin7 juni 2018Algemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 7 juni 2018 – Inmiddels staan ruim 150 Automated Teller Machines (ATM’s) in Amsterdam. In januari 2017 kondigde de gemeente Amsterdam aan onderzoek te laten doen naar het toen nog … Lees verder

Pssst… Nederlandse nationaliteit kopen? Geen punt!

Anne Scheltema Beduin30 mei 2018Algemeen, Corruptie, Europees, Feature, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 30 mei 2018 – Vandaag bespreekt het Europees Parlement de zogeheten ‘Golden visa’ programma’s die diverse lidstaten aanbieden aan rijke investeerders. Het idee is eenvoudig: in ruil voor investeringen bieden … Lees verder

West Africa Leaks: hoe miljarden uit West-Afrika via belastingparadijzen verdwijnen

Lotte Rooijendijk23 mei 2018Algemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Internationaal, Journalisten, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 23 mei 2018 – De grootste samenwerking van onderzoeksjournalisten wereldwijd belicht één van West-Afrika’s best bewaarde geheimen: de offshore-praktijken in de West Africa Leaks. Overheidsfunctionarissen, prominente politici, een presidentskandidaat, … Lees verder