Amsterdam, 28 november 2017 – Transparency International, de wereldwijde organisatie voor corruptiebestrijding, publiceert vandaag 10 anti-corruptiebeginselen voor staatsbedrijven tegen corruptie, een gids om bedrijven die door de staat worden gecontroleerd … Lees verder
De toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank voor de komende jaren
Amsterdam, 22 november 2017 – Uit de gisteren gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ blijkt dat technologie en klimaat belangrijke toezichtprioriteiten zijn van de Nederlandsche Bank (DNB). De financieel-technologische innovatie en de impact … Lees verder
Narco-a-lago: witwassen in de Trump Ocean Club in Panama
Amsterdam, 20 november 2017 – Vrijdag lanceerde Global Witness een onderzoek naar de eerste internationale licentieovereenkomst die Trump sloot: het bouwen van de Trump Ocean Club in Panama. Het was meteen … Lees verder
Na de #ParadisePapers heeft de EU gefaald haar anti-witwasregels te verscherpen
Amsterdam, 17 november 2017 – Afgelopen dinsdag, een week na de onthullingen van de Paradise Papers, is het de EU na maanden onderhandeld te hebben over de herziening van de … Lees verder
Opnieuw 24 maanden cel geëist tegen Van Rey voor omkoping, fraude en witwassen
Amsterdam, 15 november 2017 – Afgelopen dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor het gerechtshof in Den Haag opnieuw 24 maanden cel geëist tegen Jos van Rey, oud-wethouder van Roermond. … Lees verder
Paradise Papers: tijd om offshore belastingparadijzen op te ruimen
Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Nieuwe reeks onthullingen over grootschalige belastingontwijking in aantocht
Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
Kamerbrief betreft de bevindingen over zelfregulering in de trustsector
Amsterdam, 1 november 2017 – Op 24 oktober 2017 heeft oud-minister Dijsselbloem van Financiën een brief ingediend bij de Tweede kamer over de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. … Lees verder
Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude
Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder
Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen
Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder
Onderzoeksjournaliste naar corruptie in Malta omgekomen door bomaanslag
Amsterdam, 17 oktober 2017 – Een onderzoeksjournaliste die onderzoek deed naar corruptie in Malta is maandag om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige Daphne Caruana … Lees verder
Regeerakkoord Rutte III stelt brievenbusfirma’s harder aan te pakken
Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
1 uit 5 huizen in Londense wijken gekocht via anonieme vennootschap
Amsterdam, 1 september 2017 – Het meest recente onderzoeksrapport van Transparency International UK “Kept in the Dark” laat zien dat een uit de vijf huizen in de Londense wijken Kensington … Lees verder
Zes manieren waarop het bedrijfsleven kan bijdragen aan behalen SDGs
Amsterdam, 24 augustus 2017 – Transparency International staat bekend om haar pleidooi voor grotere transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven en gelooft dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder