Amsterdam, 14 augustus 2017 – Vorige week publiceerden onderzoekers van het International State Crime Initiative, een rapport over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie … Lees verder
De Obiang rechtszaak: het laatste woord van de verdediging
Amsterdam, 11 augustus 2017 – Het einde van het proces tegen Teodoro Nguema Obiang Mangue begint te naderen. Begin juli mocht de verdediging hun pleidooi afronden en eind oktober zal de … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Curaçaose oud-premier Schotte drie jaar cel wegens corruptie en witwassen
Amsterdam, 24 juli 2017 – Gerrit Schotte, de voormalig premier van Curaçao, is afgelopen vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder
Overheid breidt strijd tegen witwassen uit tot virtuele valuta
Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Amsterdams trustkantoor faciliteert mogelijk witwassen en belastingontduiking
Amsterdam, 16 mei 2017 — Boekentip van de week: afgelopen donderdag is Football Leaks: de smerige deals in het betaald voetbal verschenen. In het kader van de lancering van het boek kwam … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder
Nieuw wapen in anti-corruptiearsenaal: Unexplained Wealth Orders
Amsterdam, 11 mei 2017 – Eind april heeft het Britse parlement een belangrijke bepaling in de criminele financieringswet goedgekeurd die een krachtig nieuw wapen in het anti-corruptiearsenaal introduceert: Unexplained Wealth Orders (UWO’s). … Lees verder
Terug naar de slachtoffers: grootschalige corruptie en asset recovery
Brussel, 3 mei 2017 – Vandaag heeft in Brussel een workshop plaatsgevonden met als titel ‘Cashback: How can the EU help in returning stolen assets?’ Transparency International Nederland en Transparency International … Lees verder
Nieuw onderzoek TI: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid
Amsterdam, 25 april 2017 – Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek … Lees verder
Transparantie UBO essentieel bij aanpak illegale geldstromen
Amsterdam, 21 april 2017 – Één jaar na de onthullingen van de Panama Papers vond op 4 april 2017 een seminar ter lancering van het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes – … Lees verder
Panama Papers: steeds meer Nederlandse namen en offshore constructies
Amsterdam, 19 april 2017 – Twee weken na de eerste verjaardag van de Panama Papers is nu bekend geworden dat er veel meer Nederlandse namen voorkomen in het grootste datalek … Lees verder
Gevangenisstraffen geëist voor corruptie bij Rijksuniversiteit Groningen
Amsterdam, 14 april 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eind maart gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen acht verdachten op grond van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen bij … Lees verder